公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-026



证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：周人



6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2021 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：



公司《2021 年年度权益分派预案》经 2022 年 7 月 29 日召开的 2021 年年

度股东大会审议通过，鉴于本次权益分派实施相关工作尚未准备到位，公司无



公告编号：2022-026



法在指定期限内实施完成上述权益分派，现拟取消实施 2021 年年度权益分派 方案（公告编号：2022-013）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消 2021 年年度权益分派并致歉的公 告》 （公告编号：2022-026）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<调整公司 2022 年半年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年 8 月 24 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 65,026,831.46 元，母 公司未分配利润为 37,303,741.74 元。在不影响公司未来可持续发展的情况下， 公司拟调整 2022 年半年度利润分配方案，分配方案详见公司于全国中小企业 股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 半年度权益分派预 案公告》（公告编号：2022-028）。2022 年第一次临时股东大会决议审议通过的 《关于<2022 年半年度权益分派方案>的议案》不再执行。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：





公告编号：2022-026



详细情况请参见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

网（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2022-027）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《上海科洋科技股份有限公司第三……
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