公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-024
证券代码:430334 证券简称:科洋科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海科洋科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周人
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数14,635,000 股,占公司有表决权股份总数的 43.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事何进因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事沈莉因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-024
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度权益分派方案》
1.议案内容:
议案内容详见 2022 年 8 月 24 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《上海科洋科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
上海科洋科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
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