公告日期：2022-04-26

证券代码：430333 证券简称：普康迪 主办券商：东兴证券

普康迪（北京）数码科技股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2. 会议召开地点：通讯方式

3. 会议召开方式：通讯方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以专人送出方式发出

5. 会议主持人：董事长刘巍女士

6. 会议列席人员：公司监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：





根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2021 年度总经理工作报告。



2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：



2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，科学决策，面对复杂多变的市场形势，紧紧围绕年初经营计划，积极推动公司各项业务发展。根据《公司法》及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021年度董事会工作情况。



2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。



具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公

司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。



2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<关于普康迪（北京）数码科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：



经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2021 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。



具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于普康迪（北京）数码科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-007）。



2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：



根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司现向董事会提交《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关……
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