公告日期：2021-05-18

证券代码：430333 证券简称：普康迪 主办券商：东兴证券

普康迪（北京）数码科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日



2.会议召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲(808)

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘巍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,428,360 股，占公司有表决权股份总数的 48.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：



2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，科学决策，面对复杂多变的市场形势，紧紧围绕年初经营计划，积极推动公司各项业务发展。根据《公司法》及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：



同意股数 7,428,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：



2020 年，公司监事会严格按照《公司法》及有关法规和公司章程要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，谨慎、诚实地履行了自己的职责；公司监事对公司的主要生产经营活动、财务状况、年度报告和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了检查和监督，促进了公司规范运作、健康发展。公司监事会就 2020 年度监事会工作情况和依法运作情况等作了详细报告。

2. 议案表决结果：



同意股数 7,428,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。



具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：



同意股数 7,428,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《<关于普康迪（北京）数码科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：



经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2020 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。



具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.……
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