公告日期：2023-05-19

证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券

北京捷世智通科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层 303 室

公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司第四届董事会

5.会议主持人：董事长胡波

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京捷世智通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数51,703,970 股，占公司有表决权股份总数的 49.5299%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。





1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事长胡波先生根据《公司 2022 年度董事会工作报告》汇报了董事会2022 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,701,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9959%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0041%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会主席纪天舒女士根据《公司 2022 年度监事会工作报告》，汇报了监事会 2022 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,701,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9959%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0041%。

3.回避表决情况



无



（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：



根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2022 年度工作进行总结，形成《独立董事 2022 年度述职报告》。



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,701,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9959%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0041%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,701,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9959%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0041%。

3.回避表决情况





无

（五）审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年年度利润情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑公司整体发展、业务……
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