公告日期：2023-04-26

证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券

北京捷世智通科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京捷世智通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王峰娟、张泽云在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王峰娟，独立董事，女，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，博士研究生学历。1987年7月至1993年9月，任安徽理工大学会计；1996年4月至今,历任北京工商大学讲师、副教授、教授、博士生导师。2018年1月至今，任北京峰和教育科技有限公司执行董事；2021年1月至今,任上海峰嘉科技有限公司执行董事；2021年11月至今,任北京峰和税能教育科技有限公司执行董事；2021年12月至今,任北京峰和财智教育科技有限公司执行董事；2021年12月至今,任神奇母题（陕西）教育科技有限公司执行董事；2021年11月至今,任神奇母题（北京）教育科技有限公司执行董事；2021年6月至今,任北京峰嘉管理咨询有限公司监事；2015年11月至今,任北京羽映文化传媒有限公司监事；2019年12月至今,任居然之家新零售集团股份有限公司独立董事；2021年10月至今,任北京腾信软创科技股份有限公司独立董事；曾担任青雨传媒和启明星辰独立董事;2021年7月至今，任捷世智通独立董事。

张泽云，独立董事，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1983
年9月至1990年7月，在中国人民大学法律系学习，相继获得法学学士、法学硕士学位。1990年7月至1994年7月，任北京市侨务律师事务所律师；1994年8月至2006年7月，任北京市新世达律师事务所律师、合伙人；2006年8月至2015年12月，任北京国枫律师事务所律师、合伙人、管理合伙人；2016年至今，任北京市大地律师事务所律师、高级合伙人；2021年2月至今,任河南丰源和普农牧股份有限公司独立董事；曾任中科电气和瑞斯康达独立董事；2021年7月至今，任捷世智通独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王峰娟、
张泽云会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王峰娟 6 6 0 0 否 2

张泽云 6 6 0 0 否 2

公司董事会专门委员会组成成员如下：

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，委员为王峰娟、张泽云、周旭涛。王峰娟为主任委员，系会计专业人士。

公司董事会战略决策委员会由 3 名董事组成，委员为王峰娟、张泽云、谢军。谢军为主任委员。

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，委员为王峰娟、张泽……
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