公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-073

证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券

北京捷世智通科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层
303 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：胡波先生

6.会议列席人员：纪天舒女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2022-073

具体内容详见公司于 2022 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编 号:2022-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的 公告》（公告编号:2022-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案关联董事周旭涛、胡波回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《北京捷世智通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京捷世智通科技股份有限公司
董事会
2022年 8 月 18日

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