公告日期：2017-05-04

公告编号： 2017-017

1 / 7证券代码： 430329 证券简称： 百林通信 主办券商：广发证券

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 5 月 3 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站

http://www.neeq.com.cn 发布了《上海百林通信网络科技服务股份

有限 公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2017-009）。

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和

表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的规定。公告编号： 2017-017

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有表决权的股份 6,915,200 股，占公司股份总数的 40.06%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《董事会工作报告》就 2016 年度总体经营情况及董事会日常工

作情况进行了回顾和总结，并提出了 2017 年度的工作思路和工作重

点。

2.议案表决结果：

同意股数 6,915,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(二)审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《监事会工作报告》就 2016 年度会议召开情况、对有关事项发

表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2017 年度的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 6,915,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况公告编号： 2017-017

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本议案无回避表决情况。

(三)审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据 2016 年 12 月 31 日资产负债表及 2016 年度利润表、现金

流量表、所有者权益变动表及相关附件，天职国际会计师事务所（特

殊 普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具

了标准的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,915,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(四)审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

2017 年公司财务预算方案提出了公司 2017 年公司营业收入、营

业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 6,915,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况公告编号： 2017-017

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本议案无回避表决情况。

(五)审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容

公司 2016 年年度财务审计报告，天职国际会计师事务所（特殊

普通合伙）出具标准无保留意见。

2.议案表决结果：

同意股数 6,915,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(六)审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

相关内容详见 2017 年 4……
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