公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-012



证券代码：430329 证券简称：百林通信 主办券商：广发证券



上海百林通信网络科技服务股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月8日



2.会议召开地点：公司第一会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：魏敏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统网站



http://www.neeq.com.cn发布了《上海百林通信网络科技服务股份有限



公司2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-003）。



本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



公告编号：2017-012



有表决权的股份6,273,300股，占公司股份总数的36.35%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》



1、议案内容



公司因经营需要，本年度拟向银行申请综合授信及借款，借款总金额不超过1500万，期间为12个月。公司关联方股东魏敏及其配偶陈丽，上海百林实业投资有限公司为公司上述贷款提供连带责任担保。魏敏为公司董事长兼总经理，上海百林实业投资有限公司法定代表人，陈丽系魏敏关系密切家庭成员，二人为夫妻关系；同时魏敏为公司的实际控制人之一。上海百林实业投资有限公司持有公司3,294,000股股份，占公司股份总数19.08%。



2、议案表决结果



同意股数 2,142,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



为公司银行贷款提供保证担保的股东上海百林实业投资有限公司、魏敏回避表决。



三、备查文件目录



《上海百林通信网络科技服务股份有限公司2017年第一次临时



公告编号：2017-012



股东大会会议决议》。



上海百林通信网络科技服务股份有限公司



董事会



2017年4月17日




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