公告日期：2016-10-20

公告编号：2016-037

证券代码：430329 证券简称：百林通信 主办券商：广发证券

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月5日9时

结束时间：2016年11月5日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2016-037

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年10月31日，股权登记日下午收市时中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方拟为公司申请银行授信提供反担保暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证（或护照）、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2016年11月5日8时30分

公告编号：2016-037

(三)登记地点:

公司第一会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：赵丹

2、联系电话：021-51314328

3、传真：021-51314328-8005

4、电子邮箱：zhaodan@bynear.com

(二)会议费用：费用自理

(三)临时提案：临时提案请于股东大会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海百林通信网络科技服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

董事会

2016年10月20日


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