公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-005
证券代码:430328 证券简称:北京希电主办券商:申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日上午 9 点 30。
(六)出席对象
公告编号:2022-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430328 北京希电 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的中伦律师事务所律师出席本次股东大会。
(七)会议地点
公司五层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为 2022-001.
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2022-002.
(三)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》
公告编号:2022-005
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》,公告编号为 2022-003、2022-004.
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为 2022-001
(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为 2022-001.
(六)审议《2021 年度利润分配方案》
为促进公司进一步发展,同时基于股东长期利益考虑,2021 年不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构.
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。