公告日期:2020-09-18
公告编号:2020-025
证券代码:430326 证券简称:希文科技 主办券商:长江证券
武汉希文科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 17 日
2. 会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业
园三期 2 号厂房 2 层 201 室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张建军
6.会议列席人员:鞠林涛、赖皓、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
因公司日常经营业务发展需要,现拟变更公司注册地址并修订公司章程,
将公司章程原第一章第四条“公司住所: 武汉市洪山区雄楚大街 195 号孵化基地7058 室”变更为“公司住所: 武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷
电子工业园三期 2 号厂房栋 2 层 01 室”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-025
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉希文科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
武汉希文科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 18 日
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