公告日期：2021-05-17

证券代码：430326 证券简称：希文科技 主办券商：长江证券
武汉希文科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数8,832,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事蔡运荣因出差外地缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及律师出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司 2019 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 8,832,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,832,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,832,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,832,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,832,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴华在 2020 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中兴华为
公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 8,832,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2020 年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以总股本 11,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.5 元（含税），共派发现金 550,000.00 元。公司将于 2021 年度股东大会审议
通过该议案之日起两个月内完成股利派发事项。
2.议案表决结果：

同意股数 8,832,500 股，占本次股东大会有表……
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