公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-009

证券代码：430326 证券简称：希文科技 主办券商：长江证券
武汉希文科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召开，符合《公司法》规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:00 时。

预期会期 0.5 日。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430326 希文科技 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所刘天志、廖玉珠律师。
（七）会议地点

东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 号厂房栋 7 层（1)
电子零件车间 A 号武汉希文科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》
公司 2020 年年度报告及摘要。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》
2020 年度董事会工作报告。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》
2020 年度监事会工作报告。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
根据一年来公司经营情况和财务状况，现就公司财务运作情况，编制了 2020 年度财务决算报告。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年预算在 2020 年历史数据的基础上，结合公司未来 2-3 年发展规划要求进
行编制。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》


公告编号：2021-009

鉴于中兴华在 2020 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中兴华为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告的审计工作。
（七）审议《2020 年度权益分派预案》

公司拟以总股本 11,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5
元（含税），共派发现金 550,000.00 元。公司将于 2021 年度股东大会审议通过该议案之日起两个月内完成股利派发事项。
（八）审议《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>》
因公司日常经营业务发展需要，现拟变更公司注册地址并修订公司章程,将公司章程原第一章第四条“公司住所:武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光
谷电子工业园三期 2 号厂房栋 2 层 01 室”变更为“公司住所:东湖新技术开发区
高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 号厂房栋 7 层（1）电子零件车间 A
号”。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上……
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