公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-018



证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：安信证券

北京精英智通科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日



2.会议召开地点：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第三层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数20,701,999 股，占公司有表决权股份总数的 47.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人，董事郁银祥因病去世，公司将尽快通过相关程序完成董事的补选工作，公司的生产经营活动不受此影响；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-018



总经理、副总经理、财务负责人列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曲敬东为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司董事郁银祥先生因病去世，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名曲敬东为公司第三届董事会董事。任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 20,701,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，拟对 2020 年度日常性关联交易情况进

行预计。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 2,536,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东曾文、北京精英汇智管理咨询中心（有限合伙）、韩薇、曲敬东已回避表决。





公告编号：2020-018



（三）审议通过《关于北京精英路通科技有限公司变更资金占用归还计划的议案》1.议案内容：



由于资金紧张，北京精英路通科技有限公司（以下简称“精英路通”）未在原定期限内归还全部资金占用款项。在公司的督促下，精英路通结合其资金现状提出新的还款计划，变更原还款计划。精英路通承诺按照变更后的还款进度进行还款，公司实际控制人曾文承担连带担保责任。具体内容详见公司于 2020 年 3月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增承诺事项的公告》（公告编号：2020-014、2020-015）。

2.议案表决结果：



同意股数 2,536,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。