公告日期：2020-03-05

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：安信证券
北京精英智通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430325 精英智通 2020 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所张竟驰、苏丹律师。
（七）会议地点

北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第三层

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名曲敬东为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事郁银祥先生因病去世，导致公司董事会人数低于法定最低人数。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名曲敬东为公司第三 届董事会董事。任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三 届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，拟对 2020 年度日常性关联交易情况
进行预计，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2020-013）。
（三）审议《关于北京精英路通科技有限公司变更资金占用归还计划的议案》
由于资金紧张，北京精英路通科技有限公司（以下简称“精英路通”）未在 原定期限内归还全部资金占用款项。在公司的督促下，精英路通结合其资金现 状提出新的还款计划，变更原还款计划。精英路通承诺按照变更后的还款进度 进行还款，公司实际控制人曾文承担连带担保责任。具体内容详见公司于 2020
年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增
承诺事项的公告》（公告编号：2020-014、2020-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代表人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证，授权委托 书格式详见附件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡，授权委托书格式详见附件。

（二）登记时间：2020 年 3 月 19 日，上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00
（三）登记地点：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：韩薇

联系方式：010-88864166

传真：010-88864177

联系地址：北京市海淀区……
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