公告日期:2020-02-03
公告编号:2020-009
证券代码:430325 证券简称:精英智通 主办券商:安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会。
2、取消的股东大会的召开日期:2020 年 2 月 4 日。
3、取消的股东大会的股权登记日:2020 年 1 月 31 日。
二、 股东大会取消原因
北京精英智通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 16 日
召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临
时股东大会的议案》,拟定于 2020 年 2 月 4 日召开公司 2020 年第二次临时股东
大会,审议《关于提名曲敬东为公司第三届董事会董事的议案》。具体内容详见
公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。
由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,为进一步加强疫情防控工作,阻断疫情传播,更好地保障公司员工和股东的生命安全和身体健康,公司决定取消召开本次股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、 取消股东大会的审批程序
2020 年 2 月 2 日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关
于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,决定取消召开 2020 年第二次临时股东大会。
公告编号:2020-009
四、 所涉及议案的后续处理
原定于本次 2020 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议,2020
年第二次临时股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。公司将积极关注疫情变化情况,尽早补选董事,在此期间,公司的生产经营活动不受影响。
由此给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。
五、 备查文件
《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日
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