公告日期:2019-12-27
公告编号:2019-121
证券代码:430325 证券简称:精英智通 主办券商:安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 14 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
公告编号:2019-121
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所张竟驰、苏丹律师。
(七)会议地点
北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第三层
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司经营发展需要,经综合评估后,拟聘请中天运会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司财务报告审计工作;不再 续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,公司董事会对 其曾提供的服务表示衷心感谢!
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代表人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证,授权委托 书格式详见附件;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股 东账户卡,授权委托书格式详见附件。
(二)登记时间:2020 年 1 月 13 日,上午 9:00 至 12:00,下午 13:00 至 18:00
(三)登记地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层。
公告编号:2019-121
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:韩薇
联系方式:010-88864166
传真:010-88864177
联系地址:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层
邮政编码:100085
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
北京精英智通科技股份有限公司 202……
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