公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-093

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：安信证券
北京精英智通科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-093

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所张竞驰、苏丹律师。
（七）会议地点

北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第三层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况，补充预计 2019 年日常性关联交易。公司拟向北京精英路通科技有限公司（以下简称“精英路通”）采购商品和安装服务，精英路通拟向公司采购设备物料和劳务服务，预计交易发生金额不超过 3,000.00 万元人民
币。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《北京精英智通科技股份公司关于补充预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-092）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代表人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证，授权委托书格式详见附件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡，授权委托书格式详见附件。

（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日，上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00
（三）登记地点：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层。


公告编号：2019-093

四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：韩薇

联系方式：010-88864166

传真：010-88864177

联系地址：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层

邮政编码：100085
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录

（一）《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
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