公告日期：2019-05-21

北京精英智通科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数28,425,750股，占公司有表决权股份总数的65.50%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2018年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。现根据2018年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况，编制了《2018年度董事会工作报告》。


同意股数28,425,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司2018年度的经营管理进行监督，对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合2018年度的工作情况编制了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数28,425,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规则、制度的要求，编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月30日、2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-033）、《北京精英智通科技股份有限公司2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合2018年度公司经营情况和财务状况，编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数28,425,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以2018年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及2019年度公司发展战略和目标，对公司2019年度主要财务指标进行了测算，编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数28,425,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司根据2018年度的财务状况、现金流量和经营情况，结合公司未来经营计划安排、投资规划及长远发展的需要，决定2018年度暂不进行利润分配，不送红股、不进行资本公积金转……
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