公告日期:2019-01-02
公告编号:2019-004
证券代码:430325 证券简称:精英智通 主办券商:安信证券
北京精英智通科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2018年12月31日审议并通过:
任命曾文为公司总经理,任职期限三年,自2018年12月31日起至2021年12月30日。
任命韩薇为公司副总经理,任职期限三年,自2018年12月31日起至2021年12月30日。
任命韩薇为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年12月31日起至2021年12月30日。
任命周淦为公司财务负责人,任职期限三年,自2018年12月31日起至2021年12月30日。
本次会议经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求,实际到会董事5人。
会议由曾文主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
总经理曾文持有公司股份14,736,249股,占公司股本的33.96%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理韩薇持有公司股份385,000股,占公司股本的0.89%。不是失信联合惩戒
公告编号:2019-004
对象。
董事会秘书韩薇持有公司股份385,000股,占公司股本的0.89%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人周淦持有公司股份117,500股,占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述人员的任免符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,对公司的生产经营无不利影响。
三、备查文件
《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日
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