公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-027



证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：安信证券



北京精英智通科技股份有限公司



关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人曾文于2017



年4月27日无偿向公司提供借款共计人民币1,800,000.00元（大写



人民币：壹佰捌拾万元整）。



(二)关联方关系概述



曾文为公司的控股股东、实际控制人，同时为公司的总经理、董事长。因此曾文为公司的关联方，其借款给公司的行为构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年4月23日，经公司第二届董事会第三十一次会议审议，



通过了《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》，表决结



果为：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。参加本次会议的董事



曾文、郁银祥、章钢柱为该议案的关联方，已回避表决。根据《公司 公告编号：2018-027



章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京市海淀区北京体育



曾文 大学19号楼五单元 - -



310#



(二)关联关系



曾文为公司的控股股东、实际控制人，同时为公司的总经理、董事长。截至本公告披露日，持有公司33.59%的股份。



三、交易协议的主要内容



为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人曾文于2017年



4月27日无偿为公司提供借款，借款金额为1,800,000.00元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



控股股东、实际控制人曾文无偿为公司提供借款，主要用于补充公司流动资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次借款不计利息。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易为公司的经营及发展的正常所需，补充公司流动 公告编号：2018-027



资金。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有助于公司的日常经营发展，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。



六、备查文件目录



《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》



北京精英智通科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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