公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-059

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨柳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,153,538 股，占公司有表决权股份总数的 69.4862%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,602,163 股，占公司有表决权股份总数的 15.2141%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-059

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟与关联方新龙脉国坤（重庆）能源科技有限公司签订四份储能系统销
售合同，合同总金额预计不超过 6 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,854,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的58.5437%；反对股数6,512,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.6585%；弃权股数 2,590,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.7978%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东苏州新龙脉陆号投资合伙企业（有限合伙）、北京岚彤企业管理有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，并相应地修改营业执照及公司章程。

变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摩托车及零配件批发；软件开发；云计算装备技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机及办公设备维修；软件销售；工程管理服务；专业设计服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；规划设计管理；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非公路休闲车及零配

公告编号：2024-059

件销售；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；导航终端销售；汽车销售；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；汽车零配件零售；企业管理；广告发布；进出口代理；卫星技术综合应用系统集成；停车场服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；五金产品零售；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；电池销售；储能技术服务；电池零配件销售；蓄电池租赁；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险经纪业务；……
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