公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-052

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨柳女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟与关联方新龙脉国坤（重庆）能源科技有限公司签订四份储能系统 销售合同，合同总金额预计不超过 6 亿元。


公告编号：2024-052

具体内容详见公司于 2024 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨柳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，并相应地修改营业执 照及公司章程。

变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；摩托车及零配件批发；软件开发；云计算装备技术服务； 劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备 销售；计算机及办公设备维修；软件销售；工程管理服务；专业设计服务；机 械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；规划设计管 理；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；工程和技术研究和试验发展； 非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非公路休闲车 及零配件销售；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；助动自行车、 代步车及零配件销售；导航终端销售；汽车销售；计算机系统服务；人工智能 应用软件开发；汽车零配件零售；企业管理；广告发布；进出口代理；卫星技 术综合应用系统集成；停车场服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通专 用设备、关键系统及部件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服 务；五金产品零售；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；电 池销售；储能技术服务；电池零配件销售；蓄电池租赁；新材料技术研发；太 阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；新能源 原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险 经纪业务；保险代理业务；建设工程设计；建设工程勘察；互联网信息服务；

公告编号：2024-052

第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于拟变更公司经 营范围并修订<公司章程>……
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