公告日期：2024-04-26

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨柳女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相关制度 的规定，认真履行了相关职责；现结合公司 2023 年度的生产经营情况及其年
度工作开展情况，编制了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度的工作进 行了总结，并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董
事会的决策作用。现根据 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况， 编制了《2023 年度董事会工作报告》，并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规 则、制度的要求，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-029）、《北京精英智通科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2023
年度公司经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及
2024 年度公司发展战略和目标，对公司 2024 年度主要财务指标进行了测算， 编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的财务状况、现金流量和经营情况，结合公司未来经
营计划安排、投资规划及长远发展的需要，决定 2023 年度暂不进行利润分配， 不送红股、不进行资本公积金转增股本。
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