公告日期：2023-05-16

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告（提供网络投票）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院四区 1 号楼 903 第一会议室



3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐建忠先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数23,258,700 股，占公司有表决权股份总数的 53.60%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2022 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。现根据 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 23,258,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2022 年度经营管理进行监督，对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合2021 年度的工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 23,258,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规则、制度的要求，编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。具体内容

详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《北京精英智通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 23,258,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2022 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 23,258,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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