公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-015

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院四区 1 号楼 903 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：宫宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2022 年度经营管理进行监督，对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合

公告编号：2023-015

2022 年度的工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规则、制度的要求，编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《北京精英智通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2022 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》


公告编号：2023-015

1.议案内容：

公司以 2022 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及2023 年度公司发展战略和目标，对公司 2023 年度主要财务指标进行了测算，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的财务状况、现金流量和经营情况，结合公司未来经营计划安排、投资规划及长远发展的需要，决定 2022 年度暂不进行利润分配，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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