公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-022

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：海通证券
上海致远绿色能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,787,995 股，占公司有表决权股份总数1的 57.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

1 截至本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股票 7,366,000 股，公司有表决权股份总数为 66,294,000 股。


公告编号：2024-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监、总工程师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份暨减少注册资本的议案》1.议案内容：

本议案详见 2024 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销回购专用证券账户剩余股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,787,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《<公司章程>修正案》
1.议案内容：

本议案详见 2024 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-020）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,787,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


公告编号：2024-022

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王强、唐甜甜
（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录

1、《2024 年第一次临时股东大会决议》

2、《北京大成（上海）律师事务所关于上海致远绿色能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会
2024 年 9 月 9 日

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