公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-052

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：海通证券
上海致远绿色能源股份有限公司

部分董事会监事会成员和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022年 4 月 22 日审议并通过：

选举李锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 30,934,000 股，占公司股本的 42.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举王洁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
选举王洁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任俞卫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 290,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾渊辞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姚联辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄贤旭先生为公司分管（市场营销工作）的副总经理，任职期限三年，自 2022
年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任刘金鹏先生为公司分管（战略业务工作）的副总经理，任职期限三年，自 2022

公告编号：2022-052

年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 94,000 股，占公司股本的 0.13%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任诸军华先生为公司分管（供应链工作）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年
4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.07%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任叶余胜先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

黄贤旭，男，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学机械制造
及其自动化专业硕士，2006 年 12 月至 2008 年 12 月，任德莳隆贸易(上海)有限公司
销售经理；2009 年 1 月至 2014 年 11 月，任上海 ABB 工程有限公司销售经理；2014
年 12 月至 2018 年 5 月，任细川密克朗(上海)粉体机械有限公司销售总监；2018 年 6
月至今，就职于公司，历任公司销售部部长等职务。

黄贤旭目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员之间无关联关系。

黄贤旭未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全 国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合 惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格 的要求。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司高级管理人员候任人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
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