公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-015
证券代码:430322 证券简称:ST 智合 主办券商:长江证券
智合新天(北京)传媒广告股份有限公司董事离职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事孙茜女士因个人原因,自 2023 年 4 月 24 日起不再担任董事。上述离职
人员持有公司股份 647,000 股,占公司股本的 2.86%,不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务。
(二)离职原因
孙茜女生因个人原因,申请辞去公司董事职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
(一)本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,公司将补选新任董事。在新任董事就任前,孙茜女生仍按照相关规定履行董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司将尽快补选新任董事,其离职事宜未对公司的日常经营活动产生不利影响。孙茜女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,积极履行各项职责,公司对孙茜女士在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
公告编号:2023-015
孙茜女士《离职信》
智合新天(北京)传媒广告股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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