公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-045
证券代码:430320 证券简称:江扬环境 主办券商:开源证券
武汉江扬环境科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱跃军
6.会议列席人员:公司全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《聘任公司财务负责人 》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现由总经理戴志先生提名,第四届
公告编号:2023-045
董事会聘任张颖女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统(https://www.neeq.com.cn/index.html)的《武汉江扬环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-046)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向浦发银行提供资产抵押续期》的议案
1.议案内容:
浦发银行对公司综合授信到期日为 2024 年 5 月 1 日,而此前公司向浦发银
行提供的资产抵押到期日为 2023 年 12 月 31 日。为保障公司在授信期间正常使
用银行授信敞口,公司需将已抵押的资产办理抵押续期,与银行授信期间保持一致。根据相关规定,董事会对此事进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉江扬环境科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
武汉江扬环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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