公告日期:2024-01-02
公告编号:2024-002
证券代码:430318 证券简称:四维传媒 主办券商:开源证券
上海四维文化传媒股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 18 日以电话及专人送达相结
合的方式发出
5.会议主持人:全体监事共同推举盛卢庆先生主持
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第五届监事会主席》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章
公告编号:2024-002
程》的有关规定,拟选举盛卢庆先生为公司第五届监事会主席,任期三年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海四维文化传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
上海四维文化传媒股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 2 日
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