公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-034

证券代码：430316 证券简称：巨灵信息 主办券商：华林证券
上海巨灵信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王新桥先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营状况及 2024 年经营需要，对公司关联方上海摩诃
网络科技有限公司 2024 年度日常性关联交易金额进行预计，详见公司披露于全

公告编号：2023-034

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王新桥、张莉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年向金融机构申请授信额度》
1.议案内容：

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司2024年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币3000万元的综合授信额度（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《变更会计师事务所》
1.议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-034

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

上海巨灵信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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