公告日期:2023-07-07
公告编号:2023-028
证券代码:430316 证券简称:巨灵信息 主办券商:华林证券
上海巨灵信息技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王新桥先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数9,532,375 股,占公司有表决权股份总数的 82.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-028
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《预计公司 2023 年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供
担保》
1.议案内容:
根据公司的整体发展规划,2023 年度公司各全资子公司及控股子公司将根据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信(具体借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准),授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 900 万元的担保,同时授权公司董事长签署相关法律文件,包括但不限于授信、担保、等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用,自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述借款和融资额度的前提下,无需再逐项提请董事会和股东大会审议和披露。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,532,375 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
上海巨灵信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
上海巨灵信息技术股份有限公司
董事会
公告编号:2023-028
2023 年 7 月 7 日
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