公告日期：2023-04-21

证券代码：430316 证券简称：巨灵信息 主办券商：华林证券
上海巨灵信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王新桥先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高翔因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的有关规定，公司总经理编制了《2022 年度总经
理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计报告已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》,提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：


根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 时
（www.neeq.com.cn）披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号 2023-017）》、《上海巨灵信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要（公告编号 2023-018》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，编制 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《召开 2022 年年度股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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