公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-040

证券代码：430316 证券简称：巨灵信息 主办券商：华林证券
上海巨灵信息技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王新桥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,532,375 股，占公司有表决权股份总数的 82.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-040

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司 2022年半年度报告》，（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,532,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《续聘中审众环会计师事务所》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的审计机构，根据业务需要，拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 9,532,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《拟注销全资子公司》
1.议案内容：


公告编号：2022-040

根据公司经营战略及发展考虑，为进一步整合和优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销全资子公司-巨靈國際（香港）有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 9,532,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司向金融机构申请授信额度》
1.议案内容：

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 2000 万元（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,532,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,532……
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