公告日期：2022-05-24

证券代码：430316 证券简称：巨灵信息 主办券商：华林证
券

上海巨灵信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：上海市
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王新桥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

由于受到上海新冠疫情封控影响，会议增加通讯方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,687,275 股，占公司有表决权股份总数的 82.736%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,687,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,687,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2021 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2021 年财务审计报告已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务审计报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实的反应了公司的财务状况和经营状况。
2.议案表决结果：

同意股数 8,687,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2021 年度财务决算报
告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,687,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据相关监管规定和公司章程的要求，公司编制了《上海巨灵信息技术股份
有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》。具 体 内 容 详 见 公 司 在 全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信息披露 平 台（www.neeq.com.cn）披露
的《上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年年度报告（公告编号 2022-019）》、《上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要（公告编号2022-020》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,687,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度……
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