公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-018

证券代码：430316 证券简称：巨灵信息 主办券商：华林证券
上海巨灵信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2022-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430316 巨灵信息 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市迅峰律师事务所孙雷斯律师、王平律师。
（七）会议地点

上海市静安区江场三路 181 号 11 楼 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度财务审计报告》

公司 2021 年度财务审计报告已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务审计报告所出具的审计意见是客观、公

公告编号：2022-018

正的，财务报告真实的反应了公司的财务状况和经营状况。
（四）审议《2021 年财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司2021 年年度报告（公告编号 2022-019）》、《上海巨灵信息技术股份有限公司 2021年年度报告摘要（公告编号 2022-020》。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（七）审议《2021 年度关联交易公允性》

公司 2021 年度关联交易情况于公司 2021 年年度报告中予以披露。董事会认
为公司 2021 年度所发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。具体内容详见公司 2021 年年度报告“第四节 重大事件”之“（三）报告期内公司发生的日常性关联交易”。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；……
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