公告日期:2018-07-23
天津伟力盛世节能科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长路海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数28,150,500股,占公司有表决权股份总数的51.82%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(二)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数28,150,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(三)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数28,150,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》议案
2.议案表决结果:
同意股数28,150,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(五)审议通过《公司2018年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务预算情况予以汇报
2.议案表决结果:
同意股数28,150,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(六)审议通过《公司2017年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
鉴于公司2017年年末未分配利润为负值,2017年度将不进行利润分配,资本公积亦不转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数28,150,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度经营计划予以报告。
2.议案表决结果:
同意股数28,150,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(八)审议通过《立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<天津伟力盛世节能
科技股份有限公司2017年度审计报告>的》议案
1.议案内容:
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已提供公司2017年度的《审计报告》,现将《审计报告》提交股东大会
2.议案表决结果:
同意股数28,150,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3……
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