公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-008



证券代码：430312 证券简称：伟力盛世 主办券商：招商证券



天津伟力盛世节能科技股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



天津伟力盛世节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018



年 1月 22 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于修改<



公司章程>的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审



议，自股东大会审议通过之日起生效。



二、具体变更情况



序号 目录 变更前 变更后



公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股东



东大会审议通过。 大会审议通过。



（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公司



司的对外担保总额，达到或超过 的对外担保总额，超过最近一期经



最近一期经审计净资产的 50%以 审计净资产的50%提供的任何担保；



后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过



（二）公司的对外担保总额，达 最近一期经审计总资产的 30%提供



第四章 到或超过最近一期经审计总资产 的任何担保；



1 第二节 的30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保



第四十八条（三）为资产负债率超过70%的担 对象提供的担保；



保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经



（四）单笔担保额超过最近一期 审计净资产30%的担保；



经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关



（五）对股东、实际控制人及其 联方提供的担保。



关联方提供的担保。 公司与合并报表范围内的控股



子公司发生的或者上述控股子公司



发生的关联交易及关联担保免于股



公告编号：2018-008



东大会审议。



第四章 本公司召开股东大会的地点为： 本公司召开股东大会的地点为：本



2 第二节 本公司住所地有关会议室；股东 公司住所地有关会议室；股东大会



第五十一条大会将设置会场，以现场会议形 将设置会场，以现场会议、电话会



式召开。 议、网络会议等形式召开。



第五章 董事会每年至少召开两次会议， 董事会每年至少召开两次会议，由



3 第二节 由董事长召集，于会议召开10日 董事长召集，于会议召开10日前以



第一一九条以前书面通知全体董事和监事。 书面、电话、邮件通知全体董事和



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