公告日期：2020-05-19

证券代码：430311 证券简称：达美盛 主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院华夏科技大厦 319 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李艳松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数21,911,246 股，占公司有表决权股份总数的 68.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。



2、议案表决结果：



同意股数 21,911,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：



2019 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《公司 2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意股数 21,911,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司

章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意股数 21,911,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意股数 21,911,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数 21,911,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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