公告日期：2019-05-10

北京达美盛软件股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼208会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李艳松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数22,845,048股，占公司有表决权股份总数的70.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京达美盛软件股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-025）及《北京达美盛软件股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。





同意股数22,845,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《公司2018年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。2.议案表决结果：



同意股数22,845,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司2018年度财务决算报告》，提交股东大会审议。2.议案表决结果：



同意股数22,845,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司2019年度财务预算报告》，提交股东大会审议。2.议案表决结果：



同意股数22,845,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数22,845,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》，汇报2018年度监事会履职情况。

2.议案表决结果：



同意股数22,845,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权……
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