公告日期:2018-02-13
公告编号:2018-006
证券代码:430309 证券简称:易所试 主办券商:中泰证券
上海易所试网络信息技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月12日上午10:00至12:00
2.会议召开地点:上海市虹口区周家嘴路602号C栋
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长章源先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份99,066,000股,占公司股份总数的57.33%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-006
(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容
因公司原董事张万翔先生辞职,公司董事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提名公司财务总监郭文宏先生为公司新任董事。任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数99,066,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海易所试网络信息技术股份有限公司2018年第二次临时股
东大会决议》。
上海易所试网络信息技术股份有限公司
董事会
2018年2月13日
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