公告日期：2014-11-28

证券代码：430308 证券简称：泽天盛海 公告编号：2014-028

关于召开 2014 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

1.会议召开基本情况

1.1.股东大会届次

本次会议为 2014 年第三次临时股东大会。

1.2.召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

1.3.会议召开的合法性、合规性

1.4.会议召开日期和时间

本次会议将于2014 年 12 月15 日 10:00召开， 会期 1 天。

1.5.会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.6.出席对象

公司第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）

于2014年11月26日下午以现场表决方式在公司会议室召

开。会议审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大

会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年12 月 12日，股权

登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均

有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此

权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股

东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负

责人。

1.6.3.本公司聘请的北京市国联律师事务所律师。

1.7.会议地点

2.会议审议事项

2.1.议案一

《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌的议案》 。

为配合公司经营发展战略调整，公司拟向全国中小企业股份

转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

2.2.议案二

《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园C 区 7

号楼二层 201 室转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 。

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同

意提请股东大会授权董事会全权办理与公司终止挂牌相关

的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请

文件；

（2）批准、签署与公司终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌相关的一切事宜。

2.3.议案三

《关于公司拟变更组织形式的议案》 。

为配合公司经营发展战略调整，公司拟待终止股票挂牌申请

获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意后，将公

司组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司。

2.4.议案四

《关于授权董事会全权办理公司组织形式变更相关事宜的

议案》 。

鉴于公司拟将组织形式由股份有限公司变更为有限责任公

司，同意提请股东大会授权董事会全权办理与公司组织形式

变更相关的一切事宜。

2.5.议案五

《关于修改公司章程的议案》 。鉴于公司拟将组织形式由股份有限公司变更为有限责任公

司，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规

的规定，同意将现行有效的适用于股份有限公司的章程修改

为适用于有限责任公司的章程。

修改后的公司章程将于股东大会表决通过后且公司组织形

式由股份有限公司变更为有限责任公司之日起生效并开始

施行。

3.会议登记方法

3.1.登记方式

3.2.登记时间: 2014 年 12 月14 日

3.3.登记地点: 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科

技园 C 区 7 号楼二层201 室

4.其他

联系人：冯国强

联系地址： 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园C

区 7 号楼二层201 室

电话：010-51665809

4.1.会议联系方式：传真：010-82156076

4.2.会议费用：0.00 元

4.3.临时提案

信函、传真及上门方式登记5.备查文件目录

《北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司第一届董事会

第十次会议决议》

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司董事会

2014 年11 月 28日

临时提案请于会议召开10 天前提交。
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