公告日期：2017-08-22

证券代码：430307 证券简称：扬讯科技 主办券商：兴业证券



上海扬讯计算机科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及



《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月12日10时00分



结束时间：2017年9月12日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.裘佳



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.《关于确认公司董事监事高级管理人员名单的议案》 议案内



容：由于办理工商变更相关手续的需要，由股东大会确认公司董事、监事人员及高级管理人员名单，现提议召开2017年度第二次临时股东大会。



2.《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》 议案内容：



鉴于公司业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体变更信息如下： 原注册地址：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1508室 变更后注册地址：上海市杨浦区政益路47号3层 最终变更后的公司注册地址以工商行政管理部门最终核准为准。 因公司拟变更注册地址，需修改公司章程相应条款，具体修改情况如下： 《公司章程》第四条原为 “公司住所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1508室 邮政编码：200433” 拟修改为 “公司住所：上海市杨浦区政益路47号3层 邮政编码：200433” 最终变更后的公司注册地址以工商行政管理部门最终核准为准。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理



人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡； （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年9月11日，上午9:00-12:00，下午13:00-



17:00



(三)登记地点:



公司办公室



四、其他



(一)会议联系方式



上海市政益路47号3层 邮政编码：200433 联系人： 裘佳联



系电话：021-65975078 传真： 021-55120668



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《上海扬讯计算机科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》上海扬讯计算机科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。