公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-033

证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券
永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日 14：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
鉴于公司业务发展及长期战略规划的需要，经公司董事会慎重讨论决定， 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于 2019
年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布
的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公 告》（公告编号：2019-031）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关 工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：
1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事 宜。
授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项 办理完毕之日止。


公告编号：2019-033

（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司关于公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性 公告》（公告编号 2019-032）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持如下文件办理登记：
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印 章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；
异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。
（二）登记时间：2019 年 12 月 26 日 18 点前

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 ……
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