公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-030



证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以书面方式发出



5. 会议主持人：董事长朱寅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《永铭诚 道（北京）医学科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



鉴于公司自身业务发展需要以及当前实际经营状况，经公司董事会慎重讨 论决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公



公告编号：2019-030



司于2019 年12月11日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示 性公告》（公告编号：2019-031）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：

1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事 宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项 办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护异议股东（异议股东是指 2019 年第二次临时股东大会股权登



公告编号：2019-030



记日登记在册但未参加审议挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止 挂牌事项股东但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了对异议股东保护措施。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）的《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司关于公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性 公告》（公告编号 2019-032）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会提请于 2019 年 12 月 27 日召开 2019……
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