公告日期:2019-05-09
公告编号:2019-015
证券代码:430306 证券简称:永铭医学 主办券商:国信证券
永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司
追认全资子公司对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
2019年04月03日,公司全资子公司盈嘉富华(北京)科技有限公司在上海市投资设立全资孙公司盈淡嘉(上海)科技有限公司,注册地:上海市青浦区北盈路388号5幢五层514室,注册资本为300万人民币。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定,“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
(四)审议和表决情况
2019年05月07日,公司召开第三届董事会第五次会议,参会董事全票通过《关于追认全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》。根据公司章程的规定,本次投资事项在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
公告编号:2019-015
需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金为盈嘉富华公司自有资金,占新公司100%的股权。
2、投资标的基本情况
名称:盈淡嘉(上海)科技有限公司
注册地:上海市青浦区北盈路388号5幢五层514室
经营范围:从事信息科技、医疗科技、计算机科技专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,计算机系统集成,计算机软硬件开发,电脑图文设计,动漫设计,文化艺术交流策划咨询,商务咨询,销售家用电器、电子产品、通讯设备、日用品、文化用品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、建材、机械设备、汽车配件、服装服饰、二类医疗器械、三类医疗器械。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:单位:万元
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
盈嘉富华(北京) 300.00 货币 300.00 100%
科技有限公司
三、对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资孙公司,无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
公告编号:2019-015
本次设立全资孙公司,为了进一步整合市场资源,推进业务快速发展。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次设立全资孙公司是出于公司的长期规划,但仍存在一定的政策风险、经营风险,公司将完善各项内控制度,明确经营策略,积极防范和应对可能发生的风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于公司综合实力的提升,对公司财务状况和经营成果产生积极影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
《经与会董事签字确认的公司第三届董事会第五次会议决议》
永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司
董事会
2019年5月9日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。