公告日期:2019-04-17
公告编号:2019-012
证券代码:430306 证券简称:永铭医学 主办券商:国信证券
永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于2019年4月15日审议并通过:
提名张向欣、朱苑劼为公司非职工代表监事,任职期限3年,自2018年股东大会决议之日起生效。
本次会议召开13日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席张向欣女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事张向欣持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事朱苑劼持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事孙元春持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述换届为正常任期届满换届选举,符合公司经营管理的需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
公告编号:2019-012
《经与会监事签字确认的第二届监事会第八次会议决议》
《2019年职工代表大会第一次会议决议》
永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日
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