公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-011
证券代码：430306 证券简称：永铭医学 主办券商：国信证券
永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司的全资子公司2018年度向北京伯瑞铭科技有限公司销售商品58,287,354.61元。
本公司的全资子公司2018年度向北京诚天硕科技有限公司销售商品5,842,043.33元。
本公司的全资子公司向北京汇理孚达贸易有限公司采购商品195,241.55元。

本公司于2017年向易生科技（北京）有限公司提供医学技术服务119,045.89元。
（二）表决和审议情况

公司于2018年04月15日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于补充追认偶发关联交易的议案》。

关联董事李虹、吕向东、王恩义、朱寅回避本议案的表决。根据公司章程中规定，出席董事会无关联董事人数不足三人，此议案直接提请2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京伯瑞铭科技有限公司

住所：北京市西城区西直门南大街2号C座1005


公告编号：2019-011
注册地址：北京市西城区西直门南大街2号C座1005

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吕向东

实际控制人：吕向东

注册资本：200万

主营业务：技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统服务；应用软件服务；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；销售家用电器、电子产品、通讯设备、日用品、文化用品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.法人及其他经济组织

名称：北京诚天硕科技有限公司

住所：北京市西城区西直门南大街2号10层C座1003

注册地址：北京市西城区西直门南大街2号10层C座1003

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林坚

实际控制人：白金凤

注册资本：200万

主营业务：技术咨询；计算机技术培训；销售日用品、医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.法人及其他经济组织

名称：北京汇理孚达贸易有限公司

住所：北京市海淀区三里河路1号西苑饭店6号楼6136-6137室

注册地址：北京市海淀区三里河路1号西苑饭店6号楼6136-6137室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王晖


公告编号：2019-011
实际控制人：朱寅

注册资本：100万

主营业务：销售医疗器械II、III类、计算机及辅助设备、电子产品；设计、制作、代理广告；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4.法人及其他经济组织

名称：易生科技（北京）有限公司

住所：北京市顺义区仁和镇顺西南路8号院1号楼4层101

注册地址：北京市顺义区仁和镇顺西南路8号院1号楼4层101

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：汪立

实际控制人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

注册资本：17200万

主营业务：研究、开发Ⅲ-6846-4支架；技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产III-……
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